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律商联讯:应对反洗钱需考虑全球监管动态

2016年05月03日 13:59 本文来源于 财新网 | 评论(0 1

反洗钱问题具有全球性,金融机构有效应对反洗钱合规需考虑全球监管动态

  【财新网】(记者 王玲)无论对于传统金融企业还是新兴金融科技公司,近年全球反洗钱监管趋严已是不争事实。2016年春,围绕中国金融机构境外反洗钱事件再次引发对反洗钱的关注。

  律商联讯风险解决方案公司(LexisNexis Risk Solutions)等近日发布报告对六个市场:中国、香港、印度尼西亚、马来西亚、新加坡以及泰国的反洗钱成本作出评估。报告称,过去两年,约75%受调研的中国金融机构称反洗钱合规成本上升了20%到39%,约一半预测2016年这部分成本将继续上升20%到39%。中国金融机构反洗钱合规平均成本在本次调研中最高,每家为1240万美元(受调研样本中大型机构数值影响)。六市场银行业每年反洗钱合规预算为15亿美元。

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